金马集团000602
提示：6月27日召开股东大会
    金马集团（000602）6月27日召开股东大会，会议内容：
    1、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》。
    2、审议通过了《2007 年度会计决算方案和2008 年度财务预算方案》。
    3、审议通过了《关于2007 年度利润分配方案的议案》。
    根据山东天恒信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2007 年公司实现归属母公司所有者的净利润4560 万元，本次实际可供投资者分配的利润为17,927 万元。鉴于公司实际情况，为了公司的发展需要，2007 年公司不分红派息，不进行公积金和未分配利润转增股本，全部资金用于公司发展和补充流动资金。该提案需提交股东大会审议后方可实施。
    4、审议通过了《<2007 年年度报告>正文及摘要》。
    5、审议通过了《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》，
    聘请山东天恒信会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度会计师，年费20 万元，该所已连续为本公司提供了2 年审计服务。
    6、审议通过了《关于董事会换届的提案》。
    公司第五届董事会将于2008年6 月任期届满，现提议王志华先生、吕强先生、孙红旗先生、陈刚先生、李惠波先生、孙晔先生、郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为公司第六届董事会董事候选人，其中：郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为独立董事候选人，独立董事资料已提交深交所，深交所无异议后，方可提交股东大会审议，该提案实行累计投票制进行表决。